朱莉华，女，1982年出生，中国国籍，无境外永世。结业于东北财经大学工商办理专业，硕士学位。2005年8月至2017年3月，任中国银行大连分行东港支行部分从任；2017年3月至2019年12月，任大连光洋科技集团无限公司总司理帮理；2020年1月至2021年11月，任科德数控股份无限公司董事长帮理；2020年1月至今，任科德数控股份无限公司董事；2021年11月至今，任科德数控股份无限公司董事会秘书。

　　科德数控股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日以电子邮件体例发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于2025年11月21日正在公司会议室以现场连系通信体例召开并做出决议。公司董事9人，现实加入会议董事9人，会议由董事长于本宏先生掌管。本次会议的召集、召开和表决环境合适《中华人平易近国公司法》（以下简称《“公司法》”）等法令、律例及《科德数控股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。会议逐项审议并通过了以下事项。

　　为进一步推进公司规范运做，持续健全内部管理机制，按照《公司法》《上市公司章程》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关，连系公司现实环境，公司拟修订并制定部门公司管理轨制。出席会议的董事对本议案进行了逐项表决，表决成果如下。

　　公司第四届董事会董事的任期自公司2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起三年，此中赵明先生第四届董事会董事任期自公司2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起至其蝉联满六年之日止。为确保董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照法令律例及《公司章程》的，、勤奋地履行董事权利和职责。

　　李日昱，女，1964年出生，无境外永世。结业于东北财经大学，办理学博士。1990年起至2024年任教于东北财经大学，任东北财经大学会计学院传授、硕士研究生导师；2024年9月至今，任辽宁财贸学院银龄教师。曾兼职企业会计从管、会计师事务所注册会计师、三友会计研究所研究员、中国内部节制取风险办理研究核心兼职研究员、配备财政局特聘财政专家、教育部特聘中国科技论文正在线评审专家、财务部特聘会计资历测验出题取评审专家。2019年10月至2025年10月，任大连豪森智能制制股份无限公司董事；2024年5月至今，任瓦房店轴承股份无限公司董事。

　　董事候选人李日昱密斯、冯虎田先生、赵明先生均已按关取得董事资历证书，合适相关法令律例的任职前提，此中李日昱密斯为会计专业人士。

　　具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《科德数控股份无限公司关于打消监事会、修订〈公司章程〉并打点工商变动登记、修订和制定公司部门担理轨制的通知布告》（通知布告编号：2025-027）。

　　具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《科德数控股份无限公司关于打消监事会、修订〈公司章程〉并打点工商变动登记、修订和制定公司部门担理轨制的通知布告》（通知布告编号：2025-027）。

　　宋梦璐，1989年出生，中国国籍，具有永世。结业于大学企业办理、市场营销专业，本科学历；结业于梅西大学市场营销专业，硕士学位；结业于英国巴斯大学工商办理专业，硕士学位。2012年5月至今，任大连光伸企业集团无限公司总司理；2020年1月至今，任科德数控股份无限公司董事。

　　按照《公司章程》《科德数控股份无限公司董事会薪酬取查核委员会议事法则》等公司相关轨制的，连系公司现实运营环境，并参考公司所处行业、地域的薪酬程度，公司第四届董事会董事薪酬方案拟定为？。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，连系公司现实环境，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资历审核通过，董事会同意提名李日昱密斯、冯虎田先生、赵明先生为公司第四届董事会董事候选人，此中李日昱密斯、冯虎田先生任期自公司股东大会审议通过之日起三年，赵明先生任期自公司股东大会审议通过之日起至其蝉联满六年之日止。

　　科德数控股份无限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年11月18日以电子邮件体例发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年11月21日正在公司会议室以现场体例召开并做出决议。公司监事3人，现实加入会议监事3人，会议由监事会王大伟先生掌管。本次会议的召集、召开和表决环境合适《中华人平易近国公司法》（以下简称《“公司法》”）等法令律例及《科德数控股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，构成的决议、无效。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　上述董事候选人的任职资历均合适相关法令律例、规范性文件以及《公司章程》等相关要求，不存正在《公司法》《公司章程》等的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，不曾遭到中国证监会和证券买卖所的惩罚和，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象，不属于失信被施行人。

　　为确保董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照法令律例及《公司章程》的，、勤奋地履行董事权利和职责。

　　经审议，监事会认为：为进一步完美公司管理布局，推进公司规范运做，按照《公司法》《上市公司章程》《上市公司管理原则》等相关法令、律例和规范性文件的，连系公司现实环境，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会的权柄，响应对《公司章程》相关条目做出修订，同时废止《科德数控股份无限公司监事会议事法则》，公司各项管理轨制中涉及监事会、监事的亦不再合用。该事项合适《公司法》《上市公司章程》等法令、律例及规范性文件的要求，不存正在损害股东出格是中小股东好处的景象，修订〈公司章程〉并打点工商变动登记的议案》。

　　委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　科德数控股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于打消监事会、修订〈公司章程〉并打点工商变动登记的议案》及《关于修订和制定公司部门担理轨制的议案》。同日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于打消监事会、修订〈公司章程〉并打点工商变动登记的议案》。现将具体环境通知布告如下？。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　冯虎田，男，1965年出生，中国国籍，无境外永世。结业于南京理工大学，工学博士。现任南京理工大学机械工程学院传授，博士生导师。国度科技严沉专项“高端数控机床及根本制制配备”总体组专家、功能部件义务专家，国度“万人打算”科技立异创业领甲士才，享受国务院特殊津贴专家，全国机械工业先辈工做者。2020年7月至2025年6月，任南京埃斯顿从动化股份无限公司董事；2024年1月至2025年10月，任南京斯派乐科技合股企业（无限合股）施行事务合股人；2013年1月至今，任张家港斯克斯细密机械科技无限公司施行董事；2016年1月至今，任连云港斯克斯机械人科技无限公司董事长；2023年5月至今，任上海拓璞数控科技股份无限公司董事；2024年1月至今，任浙江中坚科技股份无限公司董事；2025年4月至今，任连云港斯创众擎科技合股企业（无限合股）施行事务合股人。

　　1、正在公司或子公司担任具体职务的非董事（含职工代表董事，下同）的薪酬，按其所任职的岗亭职务或工做内容的薪酬尺度，具体按照公司薪酬相关办理轨制确定并领取报答，均不因任职董事正在公司领取任何报答或董事津贴。

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　本轨制除内容修订外，原《科德数控股份无限公司股东大会议事法则》改名为《科德数控股份无限公司股东会议事法则》。

　　为进一步完美公司管理布局，推进公司规范运做，按照《公司法》《上市公司章程》《上市公司管理原则》等相关法令、律例和规范性文件的，连系公司现实环境，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会的权柄，响应对《公司章程》相关条目做出修订，同时废止《科德数控股份无限公司监事会议事法则》，公司各项管理轨制中涉及监事会、监事的亦不再合用。

　　公司定于2025年12月8日召开2025年第一次姑且股东大会。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《科德数控股份无限公司关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-029）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《科德数控股份无限公司关于打消监事会、修订〈公司章程〉并打点工商变动登记、修订和制定公司部门担理轨制的通知布告》（通知布告编号：2025-027）。

　　正在公司股东大会审议通过打消监事会事项前，公司第三届监事会及监事仍将严酷恪守相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，继续履行监视本能机能，公司和全体股东的好处。

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，连系公司现实环境，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资历审核通过，董事会同意提名于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、宋梦璐密斯、朱莉华密斯为公司第四届董事会非董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司于2025年11月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资历审核通过，董事会同意提名于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、宋梦璐密斯、朱莉华密斯为公司第四届董事会非董事候选人；同意提名李日昱密斯、冯虎田先生、赵明先生为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《科德数控股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-028）。

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

　　某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　2、天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他可以或许表白其身份的无效证件或者证明的原件、股东证券账户卡等无效持股凭证；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人无效身份证件原件、天然人股东无效身份证件复印件、股东证券账户卡等无效持股凭证、股东授权委托书原件（授权委托书格局详见附件1）。

　　于本宏，男，1978年出生，中国国籍，无境外永世。结业于长江商学院EMBA专业，硕士学位。2004年6月至2020年4月，任大连光洋国际工控产物·手艺转移核心无限公司施行董事、总司理；2004年6月至2020年4月，任大连光洋科技集团无限公司监事；2010年11月至2015年11月，任大连科德数控无限公司施行董事；2015年11月至今，任科德数控股份无限公司董事长。2023年1月，被选中国人平易近协商会议第十四届全国委员会委员。

　　（二）股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、便当投票，公司拟利用上证所消息收集无限公司(以下称“上证消息”)供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户利用手册》(链接！的提醒步调间接投票，如遇收集拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　3、公司董事津贴金额为每人每年人平易近币10万元（含税），其所涉及的小我所得税同一由公司代扣代缴，不额外领取任何其他薪酬？。

　　议案1已别离经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，议案2、议案3、议案4、议案5曾经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月22日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关通知布告。

　　公司第三届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长做出的贡献暗示衷心感激！

　　具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《科德数控股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-028）。

　　正在公司股东大会审议通过打消监事会事项前，公司第三届监事会及监事仍将严酷恪守相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，继续履行监视本能机能，公司和全体股东的好处。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下。

　　1、法人股东由代表人/施行事务合股人亲身出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有代表人/施行事务合股人资历的无效证明原件、股东证券账户卡等无效持股凭证、法人停业执照副本复印件并加盖公章；代表人/施行事务合股人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人无效身份证件原件、股东证券账户卡等无效持股凭证、法人停业执照副本复印件并加盖公章、法人股东单元的代表人/施行事务合股人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格局详见附件1，加盖公章）。

　　此外，董事候选人未持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级办理人员均不存正在联系关系关系；其教育布景、任职履历、专业能力和职业素养均合适担任上市公司董事的任职要求，董事候选人均合适《上市公司董事办理法子》《公司章程》等相关中对于董事任职资历的要求。

　　科德数控股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令律例、规范性文件及《科德数控股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，连系公司现实环境，公司拟进行董事会换届选举工做，现将具体环境通知布告如下。

　　按照《公司法》《上市公司章程》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令、律例和规范性文件的，连系公司现实环境，公司拟对《公司章程》部门条目进行修订，具体修订内容如下。

　　4、上述登记材料均需供给原件进行核查、复印件留存，并供给原件（授权委托书）一份。天然人股东登记材料复印件须小我签字；法人股东登记材料复印件须加盖法人股东单元公章。

　　5、异地股东可采用电子邮件的体例打点登记，正在邮件题目上须说明“科德数控股东大会”字样，并写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系德律风，并需附上述所列材料的扫描件，电子邮件须正在2025年12月2日下战书16！00前发送大公司指定联系邮箱。通过电子邮件体例登记的股东请正在加入现场会议时照顾上述证件。

　　按照《中华人平易近国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司章程》《上市公司管理原则》等相关法令、律例和规范性文件的，连系公司现实环境，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会的权柄，响应对《科德数控股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条目做出修订，同时废止《科德数控股份无限公司监事会议事法则》，公司各项管理轨制中涉及监事会、监事的亦不再合用。

　　（四）留意事项：股东或者代办署理人正在加入现场会议时须照顾上述证件，公司不接管德律风体例打点登记。

　　为确保董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照法令律例及《公司章程》的，、勤奋地履行董事权利和职责。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关施行。

　　本次序递次四届董事会非董事和董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名法式合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》等相关。上述董事候选人人数合适《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，此中董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总司理或者其他高级办理人员职务的人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。按照相关，公司董事候选人的任职资历及性需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东大会审议。截至本通知布告披露日，本次序递次四届董事会董事候选人曾经上海证券买卖所审核无通过。上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会进行审议，并采用累积投票体例逐项表决选举发生。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

　　赵明，男，1982年出生，中国国籍，无境外永世。结业于东北财经大学经济专业，硕士学位。曾任大连市律师协会练习律师查核取办理委员会副从任、营业研究取培训委员会副从任、企业体检律师意愿者团副团长，先后荣获2018年度、2022-2023年度大连市优良律师、2018-2019年度优良律师等称号。2009年3月至2010年3月，就职于中国人平易近财富安全股份无限公司大连分公司处置法务工做；2010年4月至2025年3月，任市京都（大连）律师事务所聘用律师；2020年1月至2025年3月任市京都（大连）律师事务所高级合股人、施行合股人；2025年4月至2025年6月，任市不雅远律师事务所高级合股人；2025年7月至今，派驻至市不雅远（深圳）律师事务所任高级合股人；2022年5月至今，任科德数控股份无限公司董事。

　　阮叁芽，男，1976年出生，中国国籍，无境外永世。结业于电气化高档专科学校（现北华大学）计较机专业，大专学历。1997年7月至2021年5月，历任大连光洋科技集团无限公司手艺部长、司理帮理、副总司理；2015年11月至今，任科德数控股份无限公司董事；2021年5月至今，任大连光洋从动化系统无限公司司理。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　陈虎，男，1974年出生，中国国籍，无境外永世。结业于大学细密仪器取机械学系，计较机辅帮制制专业，博士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2001年6月至2004年4月，任凯奇数控设备成套无限公司研发部长；2004年5月至2007年12月，任首科凯奇电气手艺无限公司副总司理；2008年1月至2013年1月，任大连光洋科技集团无限公司总工程师；2013年1月至今，任科德数控股份无限公司总司理；2015年11月至今，任科德数控股份无限公司董事。

　　董事候选人李日昱密斯、冯虎田先生、赵明先生均已按关取得董事资历证书，合适相关法令律例的任职前提，此中李日昱密斯为会计专业人士。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。